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標(biāo)題: 我的法援故事第685輯——港幣兌換店里的“奶酪”，當(dāng)心有毒! [打印本頁(yè)]
作者: 臺(tái)州城市網(wǎng)    時(shí)間: 2021-11-3 11:23
標(biāo)題: 我的法援故事第685輯——港幣兌換店里的“奶酪”，當(dāng)心有毒!
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　　案情簡(jiǎn)介：
　　“你聽(tīng)說(shuō)了嗎，小馬家去了一趟香港又賺了好多錢!”，“何止小馬家呀，老劉家里年前去香港也賺了好多錢呢”，“都沒(méi)門檻，帶上多多的銀行卡，取錢存錢就能賺老多錢了”，“是啊是啊，聽(tīng)說(shuō)來(lái)錢不要太快呢”。漸漸地你會(huì)發(fā)現(xiàn)此類去香港“賺快錢”的閑聊已經(jīng)時(shí)不時(shí)地出現(xiàn)在鄰里、親朋的茶余飯后中，言語(yǔ)間或帶著羨慕，或摻著嫉妒，偶爾的幾句質(zhì)疑聲也被淹沒(méi)在了共商“共同富裕”的壯志豪言中。
　　“本院認(rèn)為，被告人車某某違反國(guó)家國(guó)定，實(shí)施非法買賣外匯行為，擾亂金融市場(chǎng)秩序，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪……判決有期徒刑三年并處罰金人民幣6萬(wàn)元”，2021年8月15日一聲法槌落下，驚醒了很多盲從之人。審判長(zhǎng)的當(dāng)庭判決猶言在耳，車某某的鋃鐺入獄歷歷在目，很多人一下子就知道了此項(xiàng)行為會(huì)導(dǎo)致非常嚴(yán)重的法律后果，但仍很疑惑——我拿自己的錢到ATM機(jī)和港幣兌換店里存取錢怎么就構(gòu)成犯罪了?這樣的行為怎么會(huì)有這么嚴(yán)重的后果?國(guó)家的法律是否過(guò)于嚴(yán)苛了?
　　律師說(shuō)法：
　　根據(jù)刑法第225條規(guī)定，違反國(guó)家規(guī)定，在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在二十萬(wàn)美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的，即符合非法經(jīng)營(yíng)罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)。本案中車某某攜帶多張銀行卡至香港，利用ATM機(jī)取現(xiàn)港幣后，到以高于當(dāng)日匯率收購(gòu)港幣的兌換店將港幣兌換成人民幣，在收到兌換店轉(zhuǎn)賬的人民幣后，繼續(xù)拆分取現(xiàn)兌換，循環(huán)操作并從中牟利，以此種形式買賣外匯金額2700萬(wàn)元左右，獲利5萬(wàn)元左右，其行為符合非法經(jīng)營(yíng)犯罪的特征，同時(shí)根據(jù)該罪名關(guān)于基準(zhǔn)量刑的規(guī)定(按照情節(jié)嚴(yán)重和情節(jié)特別嚴(yán)重分為兩檔，分別是5年以下有期徒刑或拘役并處或單處1-5倍罰金，5年以上有期徒刑并處1-5倍罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn))，以及《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》中對(duì)何謂“情節(jié)嚴(yán)重”，何謂“情節(jié)特別嚴(yán)重”的規(guī)定，車某某的基準(zhǔn)刑期應(yīng)在5年以上。合議庭采納天臺(tái)縣法律援助中心指派的浙江仁聯(lián)律師事務(wù)所陸如瑩律師關(guān)于自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等的從輕辯護(hù)意見(jiàn)，最終判處車某某3年有期徒刑。
　　律師提醒：
　　車某某在短短的幾十天內(nèi)賺取到了幾萬(wàn)元的巨大利益，這大概是成群結(jié)隊(duì)從事這門生意之人趨之若鶩趕赴香港的原因了，這些人中可能也有部分人知道這是撈偏門的生意，但幾乎沒(méi)有人注意到往日在港幣兌換店里經(jīng)常碰面的小伙伴已經(jīng)因?yàn)榇诵袨殇Z鐺入獄了。
　　國(guó)家對(duì)此種行為嚴(yán)厲打擊的主要原因是車某某等人的行為在客觀上幫助了洗錢、詐騙等其他重大犯罪，正是因?yàn)檐嚹衬车热饲谇趹┳鲋鞍徇\(yùn)工”的活，一些見(jiàn)不得光的錢才能成功洗白上岸，進(jìn)而流入到違法犯罪之人的口袋里，幫助這些違法犯罪之人成功實(shí)現(xiàn)了“黑錢”和“正經(jīng)收入”之間的轉(zhuǎn)變。
　　車某某等人的行為已不是單純地?cái)_亂了市場(chǎng)秩序，其行為與許許多多被騙、被害家庭的血汗錢息息相關(guān)，無(wú)數(shù)個(gè)家庭的多年收入因此而無(wú)法追回。港幣兌換店里的這塊“奶酪”確實(shí)好吃，但這塊奶酪參雜著無(wú)辜之人的血淚，食之有毒，勸諸君慎行。
　　天臺(tái)縣法律援助中心 吳照蔚
　　浙江仁聯(lián)律師事務(wù)所 陸如瑩
　　來(lái)源：臺(tái)州司法
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