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臺州城市網

標題: 建設銀行臺州路橋支行：深化警銀聯動 共筑反詐防線 [打印本頁]
作者: 臺州城市網    時間: 2025-2-21 11:42
標題: 建設銀行臺州路橋支行：深化警銀聯動 共筑反詐防線
　　近日，建設銀行臺州路橋支行工作人員憑借敏銳的洞察力和專業素養，攜手路橋公安攔截一筆柜面取現，涉及資金9萬元，有效阻斷詐騙犯罪的進一步蔓延。
　　“大家要特別注意一名取現9萬元的客戶，其中3萬元可能是他人轉入的涉詐資金。”事發當天晨會時，該網點營運主管特別強調了一則來自反詐微信群的消息。
　　隨后，該網點工作人員開始了日常工作。
　　“昨天，我在手機銀行上預約了取款9萬元，但現在想取10萬元。”當天，一位中年男子來到該網點柜臺辦理取現業務。
　　按照流程，該網點柜員審核了賬戶內的資金來源：10萬元分3筆轉入，新疆ATM機存入1萬元、支付寶提現6萬元及他人資金轉入3萬元。看到這，該柜員想到了晨會時營運主管的提醒，立馬提起了警覺，進一步詢問男子的資金用途及來源。
　　面對這些問題，該男子有些吞吞吐吐，特別是該網點柜員詢問老鄉名字時，他看了一眼手機才答上來。
　　這一遲疑讓柜員確定此次取款可疑，于是立刻報告給營運主管進行雙人研判。該網點營運主管一番詢問之后，果斷聯系了微信反詐群里的警官，并做好情緒安撫。不一會兒，當地警官趕到現場，簡單詢問之后將這位男子帶回所里進行下一步的調查。
　　隨著電信網絡詐騙手段不斷翻新，建行已上線多個反電詐相關預警功能，觸發模型后彈屏預警柜員，通過分析比對可疑交易特征，立即啟動警銀協作機制，及時將可疑涉詐線索上報當地反詐中心進行研判。自2024年以來，建設銀行臺州路橋支行已成功攔截多起電信詐騙相關事件，累計挽回資金損失70余萬元。
　　建設銀行臺州路橋支行在人行臺州市中支、國家金融監督管理總局臺州監管分局的領導下，與公安機關緊密配合，在轄內開展“全民反詐在行動”“守護老幼，遠離電詐”“金融知識下鄉”等宣傳活動，深入社區開展一系列面對面、心貼心的宣傳活動，引導公眾增強自我防護意識，提升對詐騙手段的識別與應對能力。同時，該行將持續深化“警銀聯動”機制，加強反詐宣傳，助推全民反詐。文/ 梁家琪 郭錦濤









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