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臺州城市網

標題: 椒江一超市月攔5起詐騙案，止損8.95萬元 [打印本頁]

作者: 臺州城市網 時間: 2025-5-15 09:27
標題: 椒江一超市月攔5起詐騙案，止損8.95萬元
　　在普通人眼中，超市不過是日常采購的場所，但在詐騙分子眼中，這里卻成了轉移贓款的“洗錢通道”。近日，麥德龍超市臺州開發區店的員工與椒江警方聯手，在短短一個月內連續攔截5起以“購買超市卡”為掩護的詐騙案件，累計止損8.95萬元。5月13日上午，椒江分局反詐民警專程前往超市，向兩名立功員工頒發獎金與表揚信。

(, 下載次數: 53)

　　“刷單陷阱”背后的萬元超市卡

　　4月30日晚7時許，一位神色慌張的顧客來到麥德龍超市，要求一次性購買1萬元超市卡。“我當時注意到他緊張不安的神態，說話時眼神閃躲，對購卡用途支支吾吾。”員工小徐回憶道。憑借防詐培訓中學到的知識，小徐判斷眼前這位顧客極有可能陷入詐騙陷阱。在穩住顧客的同時，小徐迅速向店長報告情況，并撥打了報警電話。
　　反詐民警接到報警后，立即趕到現場，經過近一個小時的耐心溝通，顧客終于道出實情。原來，他在觀看抖音直播時，輕信“刷單返利”廣告，點擊陌生鏈接后，被引導進入刷單任務。在對方誘導下，他使用數字人民幣進行交易。當銀行卡出現限額時，詐騙分子便讓他購買超市卡拍照發送。在民警的勸阻下，顧客終于意識到自己被騙，及時避免了1萬元的損失。

　　17000元超市卡背后的連環騙局

　　5月3日晚8時許，一位顧客來到超市服務臺購買17000元超市卡。這位顧客的反常表現引起了店員小張的注意，只見他不斷查看手機信息，回答問題時言辭有所閃爍。小張立即啟動反詐應急預案，一邊安排同事繼續與顧客交流拖延時間，一邊聯系反詐民警。
　　民警到場后，通過調取顧客手機聊天記錄，發現這又是一起典型的刷單詐騙。該顧客在微信群里看到“輕松賺錢”的廣告后，下載了可疑APP進行刷單，先后通過抖音電子卡券和銀行卡轉賬。當銀行卡限額后，詐騙分子便要求他購買超市卡。最終，在民警和店員小張的及時勸阻下，成功避免了17000元的損失。

　　3.8萬元大額止損背后的協作

　　5月7日晚，超市來了一位顧客要求購買3.8萬元超市禮品卡，顧客焦慮的神情和急切的態度，讓已兩次預警成功的店員小張再次警覺起來。在詢問購卡用途時，該顧客不斷催促快點辦理。小張果斷報警。
　　反詐民警趕到后，經過近兩個小時的耐心溝通，終于讓顧客道出實情。原來，他被抖音好友拉入一個群聊，輕信了虛假承諾，下載了兩款陌生APP進行刷單。在使用數字人民幣轉賬，無法提現后，詐騙分子又讓他購買超市卡。最終成功避免了3.8萬元的大額損失。
　　刷單詐騙套路揭秘
　　01偽裝正規，虛假承諾極具誘惑性。詐騙分子往往會通過社交平臺、兼職網站、短信群發等渠道，打著“高薪兼職”“輕松賺錢”的旗號吸引受害者。他們將刷單包裝成“電商商家提升銷量”的正規業務，承諾每單返利1% - 10%，甚至設置“新手福利單”，讓受害者完成小額任務后迅速拿到返利，以此獲取信任。
　　
　　02逐步設套，詐騙流程呈階梯式升級。刷單詐騙并非“一錘子買賣”，而是精心設計的“連環套”。起初，詐騙分子會讓受害者完成小額刷單任務，順利返款后，便以“任務升級”“聯單任務”“系統故障需補單”等理由，要求受害者墊付更多資金。一旦受害者中途放棄，前期投入的資金將“打水漂”，為挽損，許多人越陷越深。
　
　　03操控后臺，返利提現暗藏重重陷阱。詐騙分子掌握著虛假刷單平臺的后臺數據，受害者看到的任務進度、賬戶余額、返利金額等信息均為偽造。當受害者想要提現時，他們會以“賬戶凍結”“操作失誤”“需繳納保證金、手續費、稅款”等借口，要求繼續轉賬。更有甚者，直接關閉平臺或拉黑受害者，讓其血本無歸。
　　結合以上三起案例的特點，椒江公安分局偵查中心主任黃志偉分析指出，詐騙分子利用超市預付卡，是其可“匿名購買、快速變現”的特性，將其作為洗錢鏈條的關鍵環節。此類案件中，騙子常以“銀行卡限額”為由，誘騙受害者到超市購買預付卡，再通過拍照、二維碼等方式交易變現，最后將資金轉移。麥德龍案例證明，將防詐意識嵌入日常服務，能有效阻斷詐騙“最后一公里”。

提醒廣大市民　　提醒廣大市民

　　凡是遇到陌生人要求購買預付卡、轉賬匯款，務必通過官方渠道核實對方身份;
　　發現可疑交易，應立即撥打96110或110電話報警。

來源：望潮客戶端

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