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臺(tái)州城市網(wǎng)

標(biāo)題: 6%利息？小心血本無(wú)歸！ [打印本頁(yè)]

作者: 臺(tái)州城市網(wǎng) 時(shí)間: 2026-5-7 09:13
標(biāo)題: 6%利息？小心血本無(wú)歸！
　　建行溫嶺澤國(guó)支行精準(zhǔn)攔截一筆可疑轉(zhuǎn)賬守住群眾10萬(wàn)元血汗錢(qián)
　　“我要轉(zhuǎn)10萬(wàn)元，急用，快點(diǎn)!”4月27日傍晚，李阿姨走進(jìn)建行溫嶺澤國(guó)支行，急切要求辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。
　　該網(wǎng)點(diǎn)柜員程可妍隨即接過(guò)李阿姨的身份證，一邊依規(guī)準(zhǔn)備業(yè)務(wù)辦理，一邊詢問(wèn)轉(zhuǎn)賬去向。李阿姨當(dāng)即報(bào)出一家清算服務(wù)有限公司名稱(chēng)，催促柜員盡快操作，神情十分迫切。
　　程可妍按照流程辦理時(shí)，電腦屏幕突然彈出紅色涉詐風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，提示收款賬戶疑似涉詐，須進(jìn)一步核實(shí)身份與轉(zhuǎn)賬事由。察覺(jué)到異常后，程可妍立即暫停操作，第一時(shí)間呼叫營(yíng)運(yùn)主管到場(chǎng)處置。
　　李主管迅速來(lái)到柜臺(tái)前核實(shí)情況，詢問(wèn)李阿姨是否熟悉收款公司、日常有無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)。一旁陪同的女子連忙插話，表示雙方相熟，只是簡(jiǎn)單借款，試圖打消銀行工作人員的疑慮。
　　面對(duì)含糊的說(shuō)辭，李主管沒(méi)有輕易放過(guò)疑點(diǎn)，繼續(xù)細(xì)致追問(wèn)公司經(jīng)營(yíng)范圍、借款合同、收益約定等關(guān)鍵信息。經(jīng)再三詢問(wèn)，李阿姨才坦言，對(duì)方承諾年化6%的高額利息，遠(yuǎn)高于銀行常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品收益，自己此前已有小額轉(zhuǎn)賬經(jīng)歷，此次打算追加投入10萬(wàn)元。
　　憑借豐富的反詐工作經(jīng)驗(yàn)，李主管當(dāng)即察覺(jué)其中暗藏風(fēng)險(xiǎn)，隨即通過(guò)企業(yè)信息平臺(tái)查詢涉事公司資質(zhì)，查實(shí)該企業(yè)成立時(shí)間較短，經(jīng)營(yíng)范圍并不具備金融借貸相關(guān)資質(zhì)，且已因經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系，被市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，存在極大安全隱患。
　　“阿姨，正規(guī)銀行、持牌金融機(jī)構(gòu)根本給不了6%這么高的固定利息……”隨后，李主管以拉家常的方式，耐心地向李阿姨解釋?zhuān)@類(lèi)無(wú)金融牌照、以高息為誘餌的陌生公司，大多游離于監(jiān)管之外，極易出現(xiàn)資金失聯(lián)、卷款跑路等情況，不少投資者因此蒙受巨額財(cái)產(chǎn)損失。
　　隨后，李主管結(jié)合真實(shí)反詐案例，細(xì)致剖析了此類(lèi)投資騙局的慣用套路和潛在風(fēng)險(xiǎn)。
　　聽(tīng)完該網(wǎng)點(diǎn)工作人員的專(zhuān)業(yè)分析和案例講解，李阿姨頓時(shí)幡然醒悟，意識(shí)到自己險(xiǎn)些落入詐騙圈套，后怕不已，當(dāng)場(chǎng)放棄轉(zhuǎn)賬，10萬(wàn)元血汗錢(qián)保住了。
文/李光遠(yuǎn)

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