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標題: 以網絡賭博為餌，跨境網絡詐騙犯罪團伙詐騙1.3億 [打印本頁]

作者: 咬春 時間: 2019-2-21 09:09
標題: 以網絡賭博為餌，跨境網絡詐騙犯罪團伙詐騙1.3億
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圖片來自網絡
　　近日，椒江區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對賴某等多人提起公訴。這原本是一起網絡賭博案，民警深入調查后，發現這是一起跨境網絡詐騙，涉案金額上億元。
　　十賭九輸，但還是有很多人抵不住暴富的誘惑，去赴一場沒有贏面的賭局。
　　想賺點零花錢上網站賭博
　　2017年12月，小曾在微信上認識了一位張哥，二人聊得投機之后，張哥說帶小曾賺點零花錢，即在一個叫“微博彩票平臺”的投注網站下注賭博。
　　小曾抱著小玩玩的心態加了這個網站客服的微信。客服一步步教會小曾如何操作、如何支付，并有哪些優惠政策。小曾很快就心領神會，在網站注冊了賬號，充值了1000元打算試試手氣。
　　都說沒怎么賭過的人，手氣就是好，小曾玩了幾次都賺了，又試著提出現金，迅速到賬。小曾嘗到了甜頭，那可比賺工資容易多了，只是點擊兩下，錢就能輕松到手，小曾對張哥介紹的網站深信不疑。
　　充值5萬元后想提現被凍結
　　在客服的優惠獎勵“游說”下，小曾一次性充值了5萬元，成為網站VIP客戶，賬戶里還得到網站9328元的獎勵。
　　這一星期，小曾的心情都極為亢奮。這條“致富之路”讓他暗自竊喜，他確信掌握了選號的方法和技巧。
　　小曾不斷往里充錢參賭，賬戶里賭資和獎勵越來越多。此時，小曾就想把錢都提現出來，但天底下哪有這么便宜的事。客服告知，賬戶里的流水需要達到一定數額才可以提現。
　　這么高的流水一時間也達不到，小曾又著急把錢取出來，于是就進網站進行“對沖”操作。
　　“大小注各下一半，自然就不會輸。不虧錢而且流水量也能增加很快。”小曾以為自己找到了一個增加流水的捷徑，誰知剛操作一次馬上就被網站發現。客服提示，違規操作，賬戶被凍結。
　　此時，小曾有些心慌，隱約覺得自己可能被騙。在客服提出需要再充值才能將賬戶解凍的方案后，小曾終于報了警。
　　這不是網絡賭博而是跨境詐騙
　　警方循跡調查，一舉摧毀了賭博網站，發現像小曾這樣的“賭客”還有很多，“賭客”一步步被詐騙分子設下的圈套“套牢”，該詐騙團伙以網絡賭博為餌吸引大批“賭客”，卻行電信網絡詐騙之實。
　　據被告人賴某供述，2017年至2018年上半年，許某等人在緬甸組建以網絡賭博為陷阱針對中國公民的詐騙團伙，通過“不擼帝”、“微信”等互聯網聊天軟件添加被害人，在獲取被害人信任后將他們帶入“微博彩票平臺”的賭博網站，以賭博為名騙取他人錢財。
　　該詐騙團伙分成老板、主管、財務、客服、“拉手”、取款組等，分工合作。“拉手”負責尋找目標對象，將其騙至網站上參與賭博。
　　涉案金額1.3億元，團伙逐漸浮出水面
　　案件中的被告人賴某等就是作為線下取款組的成員，組織多名同案犯一起，在接到上級指令后用事先準備好的數百張銀行卡對贓款進行多層級的流轉后取現，取得后交給上家，以獲取分成。經查，該詐騙團伙騙取錢財共計人民幣1.3億余元。
　　目前，警方對該詐騙團伙的主犯尚在進。
　　一步追查，部分人員相繼到案，這個團伙正逐漸浮出水面。
　　承辦檢察官提醒廣大市民，要警惕新型詐騙套路，尤其是有賭博嗜好的群眾，不要輕信聊天軟件上的“偶遇”，保護好人身和財產安全。同時，也要告誡那些抱著僥幸心理參與詐騙犯罪的人，“法網恢恢，疏而不漏”。
　　記者鄭敏通訊員陳露朱羅娜
　　來源：臺州晚報臺州城市網www.hengheauto.cn

作者: 15824053796 時間: 2019-2-21 10:16

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