日前，一位男子走進(jìn)建設(shè)銀行臺(tái)州金水支行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，急切詢問(wèn)：“我這邊有一筆路橋中學(xué)的匯款，是打到泰隆銀行卡里的。但我剛剛查過(guò)了明細(xì)，銀行卡內(nèi)并未有資金入賬。我這里有對(duì)方轉(zhuǎn)賬成功的截屏，顯示轉(zhuǎn)出行是建行，你們可不可以幫忙查詢一下，是否已成功匯出。”
該網(wǎng)點(diǎn)的大堂實(shí)習(xí)生小陳仔細(xì)查看后發(fā)現(xiàn)，這筆轉(zhuǎn)賬是通過(guò)建行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬匯出的，金額為32500元，匯出方是“臺(tái)州市路橋中學(xué)”，顯示轉(zhuǎn)賬成功。小陳詢問(wèn)客戶收款賬號(hào)是否正確，建議客戶聯(lián)系匯款方進(jìn)行核實(shí)。客戶表示該筆款項(xiàng)是“路橋中學(xué)”食堂采購(gòu)物資的貨款，已打款卻未到賬，故來(lái)確認(rèn)一下。
聽完事情的由來(lái)，小陳突然聯(lián)想到日常晨會(huì)中學(xué)習(xí)過(guò)的“近期有冒充‘軍警、學(xué)校單位’采購(gòu)物資”的騙局案例，感覺與該客戶所描述的情況類似，于是便通過(guò)系統(tǒng)開展排查，后發(fā)現(xiàn)“臺(tái)州市路橋中學(xué)”并未在該行開立該名稱的單位賬戶。小陳遂立即電話聯(lián)系客戶，告知其情況勸阻不要轉(zhuǎn)賬或發(fā)貨，及時(shí)守護(hù)了群眾“錢袋子”。
近期，建設(shè)銀行臺(tái)州金水支行貫徹臺(tái)州銀保監(jiān)分局反詐相關(guān)工作指示要求，利用晨夕會(huì)進(jìn)行反詐騙知識(shí)培訓(xùn)，提高員工防范應(yīng)對(duì)能力。同時(shí)通過(guò)在網(wǎng)點(diǎn)擺放反詐宣傳知識(shí)折頁(yè)、開展廳堂微沙龍等方式，對(duì)來(lái)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行反詐知識(shí)宣傳普及。(文/張 鵬)
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