我的法援故事第958輯——新形勢下的詐騙行為

　　隨著經(jīng)濟發(fā)展，不同于傳統(tǒng)電信詐騙，現(xiàn)在社會上出現(xiàn)了一批新型的犯罪團伙，他們冒充工商、環(huán)保等部門實施詐騙，主要途徑之一是“代辦企業(yè)年報”，每戶收取數(shù)百元的費用，因詐騙手段新，單筆金額小，受害人一般不會選擇報警，但小案件背后可能隱藏著更大的罪惡。

法律意識淡薄，大學(xué)生誤入詐騙公司

　　小陳2023年大學(xué)畢業(yè)后，在當(dāng)年9月份通過平臺上某著名求職網(wǎng)站應(yīng)聘到武漢一家公司當(dāng)職員。在剛進入公司辦理入職后，公司就開始對他們進行培訓(xùn)，培訓(xùn)的內(nèi)容是熟悉名單上的公司，花兩天時間進行所謂的話術(shù)培訓(xùn)。通過含糊身份告知自己是“負(fù)責(zé)通知這片區(qū)域年報的人”等，引導(dǎo)經(jīng)營者誤認(rèn)為是市場監(jiān)管所或社區(qū)工作人員，如果經(jīng)營者持續(xù)追問，就會以“第三方”“代辦服務(wù)”等人員身份隱蔽自己，如果遭到對方的疑議，就通過法條來進行威脅，誤導(dǎo)經(jīng)營者，告知經(jīng)營者年報已逾期，如果被查處會面臨2000-10000元罰款，且年報期已截止，在經(jīng)營者被罰款金額嚇住后，告知其己方可以補報，只需要支付幾百元費用就可以規(guī)避被處罰的風(fēng)險。被誤導(dǎo)經(jīng)營者以為年報期后系統(tǒng)無法報送，只能通過他們才能報送，經(jīng)錯誤的認(rèn)識從而進行付費。并且該公司的員工工資是通過提成獎勵機制的，業(yè)務(wù)員做的單子越多，每單提成就越多，因此很多剛進入公司的員工都是加班加點的開展業(yè)務(wù)。剛畢業(yè)的小陳在進入公司后，并未意識到該種行為屬于詐騙犯罪行為，并且他也沒有意識到在兩個月后他將被公安拘留訊問。后經(jīng)公安機關(guān)偵查終結(jié)、移送審查起訴，該犯罪行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

法律援助，保障被告人的合法權(quán)利

　　在接受三門縣法律援助中心的指派后，承辦律師依法查閱案卷材料，并多次會見了受援人，向其了解案情。在會見過程中，承辦律師多次向陳某解釋了該行為性質(zhì)屬于詐騙。陳某提出疑問，在本案中他是因為聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排從事的，那么是否不需要承擔(dān)責(zé)任呢?答案是否定的，刑事案件不同于民事范疇的行為結(jié)果，對于老板的安排要有辨認(rèn)意識，不能盲目聽從從事違法違規(guī)的事情。在陳某認(rèn)識到因自身法律意識淡薄而實施的犯罪行為后，承辦律師繼續(xù)向其解釋了詐騙罪的相關(guān)法律規(guī)定，以及法律對于共同犯罪、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓等量刑情節(jié)的規(guī)定。在庭審時，承辦律師提出，陳某已退出違法所得，在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，存在認(rèn)罪認(rèn)罰、坦白等量刑情節(jié)，向法庭提出了對其從輕處罰的辯護意見。最終，承辦律師的意見全部被采納。后經(jīng)判決，陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。

律師提醒

　　近年來，利用年報詐騙的案例屢見不鮮，關(guān)于此類情況，總結(jié)三句箴言就是：

年報免費不要錢!

信息提醒沒鏈接

鏈接不要點、付費不要信!

　　市場監(jiān)管部門并未與任何機構(gòu)合作開展年報逾期的催報補報工作，也不會通過電話、短信等方式，威嚇誘騙索要經(jīng)營戶個人信息、收取費用等，發(fā)現(xiàn)上述或者類似行為可向公安機關(guān)報案。

　　三門縣法律援助中心

浙江金威律師事務(wù)所 俞琛愷

來源：臺州司法